آمریکا یک بانک عراقی را به اتهام تامین مالی تروریسم و پولشویی تحریم کرد

به گزارش کلینی نیوز به نقل از آناتولی، وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا روز دوشنبه از اعمال تحریم‌‌‌ها علیه بانک الهدی عراق خبر داد و آن را ابزاری برای تامین مالی تروریسم و منبع پولشویی توصیف کرد.

به گزارش میدل ایست نیوز ، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا، امروز دوشنبه ۲۹ ژانویه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای محافظت از سیستم مالی عراق در برابر سوءاستفاده از سوی تامین‌کنندگان مالی تروریست‌ها، کلاهبرداران و پول‌شویی‌ها، اقدام کرده است و بانک عراقی (الهدی) را به عنوان مجرای تامین مالی تروریسم معرفی می‌کند.

در این بیانیه آمده است که شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، با اتکا به اسنادی که در دست دارد، قانونی را پیشنهاد کرد که بانک الهدی را از بهره‌گیری سیستم مالی ایالات متحده منع می‌کند و همه موسسات و آژانس‌های مالی داخلی را از افتتاح یا نگهداری حساب برای یا از طرف بانک الهدی، منع می‌کند.

این بیانیه همچنین تاکید کرده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، تحریم‌هایی را علیه مالک بانک الهدی اعمال خواهد کرد.

وزارت خزانه‌داری امریکا، خاطرنشان کرده که برای تقویت اقتصاد عراق و محافظت از سیستم‌های مالی ایالات متحده و عراق در برابر سوءاستفاده‌‌، به همکاری دیرینه خود با دولت عراق متعهد می‌ماند.

توضیح بانک مرکزی عراق درباره تحریم بانک «الهدی»

به گزارش خبر گزاری ایرنا، براساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، بانک مرکزی عراق نیز امروز در واکنش به تحریم بانک الهدی اعلام کرد که تحریم این بانک به دلیل فعالیت هایش در سال ۲۰۲۲ است.

بانک مرکزی عراق بیان کرد که بانک الهدی در پنجره خرید و فروش ارز در سال ۲۰۲۳ حضور نداشته است.

این بیانیه همچنین تاکید کرده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، تحریم‌هایی را علیه مالک بانک الهدی اعمال خواهد کرد.

آمریکا همچنین در گذشته برخی از بانک‌های عراقی را نیز به دلایل و اتهامات واهی، تحریم کرده است.

این در حالی است که هفته گذشته، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا، به اتهام حمایت از سپاه پاسداران و گروه‌های مسلح در عراق، سوریه و لبنان، تحریم‌هایی را علیه مدیرعامل شرکت هواپیمایی فلای بغداد اعمال کرده‌ است.

وزارت خزانه‌داری همچنین حسین مؤنس، رهبر جنبش حقوق و نماینده مجلس عراق را به اتهام انتقال کالا برای سپاه پاسداران تحریم کرد.

امریکا پیشتر هم برخی از بانک‌های عراق را به خاطر همکاری با ایران، تحریم کرده است.