اتهام وزارت خزانه داری آمریکا به بانک بغداد برای تسهیل قاچاق نفت

به گزارش کلینی نیوز، در اقدامی جدید که نشان‌دهنده ادامه فشارهای مستقیم واشنگتن بر حاکمیت مالی کشورهای مستقل است، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با ارسال یادداشتی رسمی به بانک مرکزی عراق، “بانک بغداد” را به انجام واریزهای مالی مشکوک در ارتباط با شبکه‌های قاچاق نفت متهم کرده است.

به گزارش منابع آگاه، سازمان نظارتی “اکو عراق” افشا کرده که این اخطاریه رسمی از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری استمارگر آمریکا صادر شده و حاوی پرسش‌هایی مستقیم درباره سپرده‌های کلان مالی است که گمان می‌رود از عملیات قاچاق نفت سرچشمه گرفته و در “بانک بغداد” نگهداری می‌شوند.

جزئیات اتهامات واریزهای مشکوک

بر اساس بیانیه سازمان “اکو عراق”، در پیام آمریکا ادعا شده است افرادی که به دلیل پرونده‌های قاچاق نفت تحت تعقیب بین‌المللی هستند، مبالغ هنگفتی را در این بانک عراقی سپرده‌گذاری کرده‌اند. نکته حائز اهمیت در این اخطاریه، تأکید بر “وجود نشانه‌های جدی از دخالت طرف‌هایی از داخل بانک” برای تسهیل این واریزی‌ها عنوان شده است.

این عمل، در صورت اثبات، می‌تواند مصداق بارز “پولشویی” عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی قلمداد شود.

هشدار درباره ضعف نظارتی و تبعات آن

این رصدخانه مالی هشدار داده است که دریافت چنین اخطار مستقیمی از یک نهاد خارجی، زنگ خطر جدی در مورد ناکارآمدی سامانه‌های نظارت داخلی و انضباط مالی در بخشی از شبکه بانکی عراق به صدا درآورده است.

پرونده‌های از این دست، در بالاترین سطح ریسک‌های مالی طبقه‌بندی می‌شوند و معمولاً به اقدامات فوری نظیر احضار مدیرعامل، حسابرسی ویژه و ردیابی کامل گردش مالی برای کشف حقایق منجر می‌گردند.

تحلیل محور مقاومت: ابزار فشار یا افشای واقعی؟

ناظران مسائل منطقه با محوریت گفتمان مقاومت تأکید می‌کنند که این اتهام‌زنی‌های مکرر واشنگتن علیه نهادهای مالی کشورهای مستقل، بیش از آنکه نگرانی صادقانه درباره شفافیت مالی باشد، ابزاری برای اعمال فشار سیاسی گسترده‌تر و تحدید حاکمیت اقتصادی این کشورها است.

هدف نهایی، ایجاد رعب در نظام بانکی، محدود کردن امکان مبادلات مالی مستقل و وابسته نگاه داشتن اقتصاد کشورهایی مانند عراق به شبکه‌های تحت کنترل غرب ارزیابی می‌شود.

این رویداد، بار دیگر موضع مداخله‌جویانه آمریکا در امور داخلی کشورهای منطقه و تلاش برای بهره‌گیری از اهرم‌های اقتصادی به عنوان سلاحی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود را به نمایش گذاشت.